Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 01/2023) κατά την τελευταία συνεδρίασή του την 03.02.2023, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Ημιορόφου του ξενοδοχείου “Διόνυσος” επί της οδού Λ. Κατσώνη 24 στη Λάρισα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση προόδου έργου και ολοκλήρωση αυτού (χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης- έναρξης λειτουργίας του έργου)
2. Εκλογή νέου Δ.Σ.
3. Έγκριση οργανογράμματος
4. Έγκριση μισθοδοσίας- προσλήψεων προσωπικού
5. Ενημέρωση για το πλάνο λειτουργίας της εταιρείας μετά την έναρξη
6. Οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Για όσους μετόχους υφίσταται κώλυμα φυσικής παρουσίας υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype ή Viber).

Εφίσταται η προσοχή όλων ότι απαιτείται η παρουσία (φυσική ή απομακρυσμένη) όλων των μετόχων.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης μετόχου από άλλο μέτοχο, απαιτείται αποστολή στο email της εταιρίας εξουσιοδότησης εκδοθείσας από το gov.gr έως την 22.02.2023.

Λάρισα, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 03/2021) κατά την τελευταία συνεδρίασή του την 06.09.2021, αλλά και με απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι μέτοχοι (που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου) της εταιρίας με την επωνυμία «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρίας στο 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους κατ’ άρθρο 87 παρ. 5, ν.4548/2018 και κατ’ άρθρο 5, ν.4706/2020

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση

3. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση

Για όσους μετόχους υφίσταται κώλυμμα φυσικής παρουσίας υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).

Εφίσταται η προσοχή όλων ότι απαιτείται η παρουσία (φυσική ή απομακρυσμένη) όλων των μετόχων για την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ