Author: Αλέξανδρος Γκέκας

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Αξιότιμοι κ.κ. μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, το ΔΣ της εταιρείας, σας προσκαλεί σε τακτική γενική συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στο 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου στη Λάρισα. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι:

1. Παρουσίαση γενικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, υποχρεώσεων αυτής.
2. Ενημέρωση για την εξέλιξη του hot commissioning and start up της μονάδας
3. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Agrigas Ενεργειακή Α.Ε. σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της χρήσης 2022 (1/1/2023- 31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου οικονομικού τμήματος της εταιρείας για το έτος 2023.
5. Έγκριση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Απόφαση για την υλοποίηση ή μη αντιπλημμυρικού συστήματος για την προστασία της εγκατάστασης από πλημμυρικά φαινόμενα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 17η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»), και θα συνεδριάσει, με τον ίδιο τρόπο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής (ή εξ αναβολής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι σε κάθε περίπτωση τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης κατά την αρχική συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβριου 2024.

Η παρουσία σας και στις δύο συνεδριάσεις, θα λάβει χώρα δια ζώσης αλλά και από σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί από τη γενική διεύθυνση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση καθώς και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Για την Agrigas Ενεργειακή Α.Ε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 03/2021) κατά την τελευταία συνεδρίασή του την 06.09.2021, αλλά και με απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι μέτοχοι (που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου) της εταιρίας με την επωνυμία «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρίας στο 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους κατ’ άρθρο 87 παρ. 5, ν.4548/2018 και κατ’ άρθρο 5, ν.4706/2020

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση

3. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση

Για όσους μετόχους υφίσταται κώλυμμα φυσικής παρουσίας υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).

Εφίσταται η προσοχή όλων ότι απαιτείται η παρουσία (φυσική ή απομακρυσμένη) όλων των μετόχων για την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ