Author: Costis Farmakis

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Αξιότιμοι κ.κ. μέτοχοι,
Σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, το ΔΣ της εταιρείας, σας προσκαλεί σε τακτική γενική συνέλευση την 27 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι:
1. Ενημέρωση προόδου συνομιλιών με τον εργολάβο του έργου για την αποκατάσταση του έργου και για τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Απόφαση για τις επόμενες κινήσεις (διαπραγματευτικές-δικαστικές- εργασίες στο εργοτάξιο).
3. Παρουσίαση γενικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, υποχρεώσεων αυτής.
4. Ενημέρωση για αποτίμηση ζημιών λόγω της καταιγίδας Daniel, ενημέρωση για τις έως σήμερα ενέργειες της εταιρείας για τις εκκρεμότητες και για τους τρόπους αντιμετώπισης βάσει των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.
5. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Agrigas Ενεργειακή Α.Ε. σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της χρήσης 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου οικονομικού τμήματος της εταιρείας για το έτος 2022.
7. Έγκριση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»), και θα συνεδριάσει, με τον ίδιο τρόπο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής (ή εξ αναβολής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι σε κάθε περίπτωση τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης κατά την αρχική συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου.
Η παρουσία σας και στις δύο συνεδριάσεις, θα λάβει χώρα υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου από σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί από τη γενική διεύθυνση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στη Γενική Συνέλευση καθώς και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Για την Agrigas Ενεργειακή Α.Ε.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 135255840000)

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 01/2023) κατά την τελευταία συνεδρίασή του την 03.02.2023, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «AGRIGAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Ημιορόφου του ξενοδοχείου “Διόνυσος” επί της οδού Λ. Κατσώνη 24 στη Λάρισα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση προόδου έργου και ολοκλήρωση αυτού (χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης- έναρξης λειτουργίας του έργου)
2. Εκλογή νέου Δ.Σ.
3. Έγκριση οργανογράμματος
4. Έγκριση μισθοδοσίας- προσλήψεων προσωπικού
5. Ενημέρωση για το πλάνο λειτουργίας της εταιρείας μετά την έναρξη
6. Οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Για όσους μετόχους υφίσταται κώλυμα φυσικής παρουσίας υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype ή Viber).

Εφίσταται η προσοχή όλων ότι απαιτείται η παρουσία (φυσική ή απομακρυσμένη) όλων των μετόχων.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης μετόχου από άλλο μέτοχο, απαιτείται αποστολή στο email της εταιρίας εξουσιοδότησης εκδοθείσας από το gov.gr έως την 22.02.2023.

Λάρισα, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ